LibertyReserve老大被捕,网站停止运营

x39 2013-05-27 79469人围观 ,发现 4 个不明物体 资讯


对于新兴市场和前沿市场的交易者来说,Liberty Reserve是领先的支付渠道,据哥斯达黎加时报称,该公司遭到指控,并已经停止运营。报道指出,这家南美公司的所有人已被西班牙当局逮捕,被指控的罪名是涉嫌严重的金融犯罪。

据说,Liberty Reserve 所有人Arthur Budovsky Belanchuk于5月24日星期五在西班牙的一次国际行动中被逮捕,此次行动由美国和哥斯达黎加政府牵头,对象是金融犯罪。哥斯达黎加的乌克兰裔公民Belanchuk从2011年起就因其公司涉嫌洗钱被当局调查。除了金融和普通电子商务,调查人员认为该公司还为非法活动提供支付渠道,例如儿童色情刊物和毒品走私

一直以来,作为支付服务提供商,Liberty Reserve使外汇经纪商从其广泛的接入中受益,特别是在交易者面临转移资金难题的国家。Masroor Ghoori是巴基斯坦卡拉奇的一个中介经纪商和分析师,他在对汇亨报道的评论中说道。“Liberty Reserve对一些交易者来说是份礼物,特别是巴基斯坦国家银行对国际转账实施改革后。”Liberty Reserve是一种支付渠道,人们可以安全的支付资金和接收支付,而无需透露他们的账户号码和身份。”

英国等监管严格的市场上,外汇经纪商必须使用监管机构指定的支付渠道,例如,英国经纪商使用的支付渠道是由Money Bookers等提供的。 非监管服务Liberty Reserve得到了一些国际外汇经纪商的使用,例如Marketiva、FXOpen、Markets和Instaforex等。

在中央银行限制向国外实体转账的地区,Liberty Reserve一直以来得到了交易者的广泛使用,例如在马兰西亚、巴基斯坦、阿根廷、尼日利亚和巴西等国家,Liberty Reserve一直是各公司首选的支付方式。该服务为交易者提供了高速度、低成本的方式,费用在2.99美元以下。

Liberty Reserve的网站已经关闭,他们的印度和马来西亚国际办事处没有对此事给予评论。印度尼西亚最大的中介经纪商之一Dery Rusdan和汇亨说:“我们一直认为Liberty Reserve可能存在着与e-gold同样的问题,这对业务形成了冲击。”

一家不希望透露名称的迪拜经纪公司告诉我们:“我们平均每月有25万到50万美元的入金,主要来自亚洲和非洲。该支付提供商可能存在着与e-gold类似的问题,外汇交易者过去也面临着这样的问题,e-gold是一家电子货币提供商,后来美国当局发现该公司涉嫌洗钱。”

现在 LR 所有服务已经停止网站关闭. LR 用户的资金目前全部消失, 这些网站和用户的损失总额可能高达上亿美圆。

注:

LibertyReserve(简称LR)是一家位于中美洲Costa Rica的在线支付公司,多数网上投资站和许多外汇交易网站都支持用它来存款和取款。2001年开始运营,为黄金系网银。

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