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网络犯罪猖獗,国际刑警组织截获价值 1.3 亿美元的资产
2022-11-25 16:37:32
所属地 上海

The Hacker News 网站披露, 国际刑警组织宣布,在一项全球打击网络犯罪的活动中,逮捕近 1000 名嫌疑人并扣押价值 1.3 亿美元的虚拟资产。1669365463_63807ed77a0fd0771194e.jpg!small?1669365463734

据悉,这场名为“HAECHI-III”的网络犯罪打击行动开始于 2022 年 6 月 28日,在为期五个月时间里,共处理 1600多起案件,逮捕 975 名嫌疑人,冻结近 2800 个用于洗钱的银行和虚拟资产账户。

值得一提的是,逮捕嫌疑人中包括两名被韩国通缉的逃犯,这两人涉嫌参与庞氏骗局,从 2000 名受害者身上骗取近 2800 万欧元。

此外,抓捕行动还涉及到一起印度呼叫中心骗局,一群犯罪分子冒充国际刑警组织和欧洲刑警组织的官员,网络诱骗奥地利的受害者转移资金。

网络犯罪分子”通知“受害者,由于其个人身份信息被盗,其他人以他们的名义犯下了与毒品有关的罪行,恐吓受害者汇款。印度中央调查局(CBI)上月披露,大部分受害者为消除嫌疑,被迫通过银行转账、加密钱包、礼品卡代码或凭证代码将其资产/金钱转移到犯罪分子的银行账户。1669365477_63807ee546f44123fbdd2.jpg!small?1669365477581

此次国际刑警组织的突击行动没收印度呼叫中心骗局 25.83 比特币和不同数字钱包中约 3.7 万美元,其中一名嫌疑人银行账户中持有的 37000 美元也被冻结。

国际刑警组织指出,呼叫中心骗局导致受害者转移了总计 15.9 万美元,并缴获了骗子使用的四个加密货币钱包。

根据执法部门的说法,此次调查行动特别指出了一系列网络金融犯罪,如语音网络钓鱼、浪漫骗局、性侵犯、投资欺诈和与非法网络赌博相关的洗钱。当局强调,一些新发现的网络犯罪趋势包括各种各样的”浪漫骗局“、性侵犯以及使用加密消息应用程序推广虚假的加密钱包计划。

参考文章:

https://thehackernews.com/2022/11/interpol-seized-130-million-from.html

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