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年涉案金额超2亿,一国际投资欺诈团伙5名成员被捕
2022-11-14 10:51:19
所属地 上海

据BleepingComputer消息,乌克兰警方联合欧洲刑警组织逮捕了一个国际投资欺诈团伙5名主要成员,该团伙每年的涉案金额预估到达了2亿欧元。

据称,该组织在乌克兰、德国、西班牙、拉脱维亚、芬兰和阿尔巴尼亚等多个国家设有呼叫中心和办事处,并通过构建一个庞大的虚假网站体系,冒充加密货币、股票、债券、期货和期权投资门户网站,以诱骗潜在投资者进行一系列虚假投资。这些网站还会为投资者显示虚假利润,让受害者相信他们正在快速获得收益并诱骗他们进行更多的投资。

根据乌克兰警方发布的公告,估计该组织团伙在其呼叫中心雇用了 2000 多人,其中3个呼叫中心位于乌克兰,而被警方逮捕的5人被认为是当地呼叫中心的组织者。

警方突袭了乌克兰其中一个呼叫中心

执法人员在相关人员的家中以及位于基辅和伊万诺-弗兰科夫斯克的呼叫中心场所进行了搜查,缴获500多台手机及电脑设备。与此同时,在其他国家也对该组织其余成员的住所进行了搜查。

自 2020 年以来,乌克兰对该犯罪团伙的调查一直在进行。根据乌克兰刑法第 190 条,此次被逮捕的5名犯罪嫌疑人最高可判处 8 年监禁。

参考来源:Ukraine arrests fraud ring members who made €200 million per year

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