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1803名“钱骡”被捕,国际反洗钱行动有了新进展
2021-12-03 13:09:14

据securityaffairs消息,代号EMMA 7的国际反洗钱行动中,欧洲刑警组织已经确定了18351名“钱骡”,并成功逮捕其中的1803人。

EMMA 7行动是2016年在欧洲刑警组织、欧洲司法组织和欧洲银行业联合会的倡议下成立,与26个国家一起合作打击网络犯罪。

在2021年9月15 日至11月30 日期间,该行动见证了执法机构、金融机构和私营部门,在欧洲、亚洲、北美、哥伦比亚和澳大利亚等国家共同打击网络犯罪洗钱等活动。

“该行动导致 1 803 人被捕,并确认了 18 000 多名钱骡。” 欧洲刑警组织发布新闻称,“经过2503次个人调查,大约有400家银行和金融机构支持该行动,报告了7000起欺诈交易,避免交易损失近7000万欧元。”

此外,该行动还确定了324名招聘人员(即“放骡人”)。欧洲刑警组织指出,招聘人员以学生、移民和经济困难人士等群体为主要目标,将招聘帖子散发在招聘广告和社交媒体等多种渠道,以“一个轻松赚钱的机会”为噱头,引诱这些无辜参与者“上钩”。

“钱骡”在犯罪组织中发挥着至关重要。比如在SIM 交换中间人攻击电子商务欺诈网络钓鱼等非法洗钱活动中,代替犯罪分子开展“运钞”工作,帮助其接收和转移金钱,以换取少量费用。

即使钱骡没有直接参与洗钱等犯罪活动,但他们帮助了犯罪团伙在世界各地匿名转移资金。“当涉及到法律和金钱时,无知并不能成为逃避惩罚的借口。因此,欧洲刑警组织代表所有参与国和欧洲银行协调开展了'#Dont'Be A Mule'宣传活动,以防止更多无辜人士被犯罪分子利用而置身险境。”

参考来源:https://securityaffairs.co/wordpress/125211/cyber-crime/europol-money-mules-emma-7-op.html

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# 数据安全 # 反洗钱
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