揭秘:中国黑市出售日本银行账号的故事

2014-01-07 471425人围观 ,发现 29 个不明物体 头条资讯

日本警视厅高官指出:“非法银行账号和网络犯罪之前存在千丝万缕的联系,我们即使用尽招数也不能全部破案。我们现在加强了对来日留学人员的教育,告诉他们当前紧迫的局势,以免被卷入不必要的麻烦。”

第一部分:

卖家:“三个账号30万,买不买?”
买家:“非法账号还是你自己的?”

这是2013年11月中国在线通信服务商腾讯QQ平台聊天室中的一段交易日本银行账号的会话。

一位读卖新闻的记者在聊天室中发布了一条信息:“我想谈一谈和日本银行账号有关的事宜。”

短短五分钟内,就有好几个QQ弹窗出现购买账号的信息。

这个聊天室有1000多个在线用户,聊天室说明为“讨论互联网拍卖网站信誉的地方”。

然而,根据日本警察局高级官员指出,这是一个交易日本银行账号的黑市。

这名官员还称,这个黑市卖出去的账号通常是用以犯罪活动。

“你要多少钱?”一名自称是来自江苏大学的女性问道。记者反问“你要这些账号干什么?”。她回答道:“我要用来和日本客户转账。我开了一家网店,出售冒牌的名牌。”

如果她获得了一位日本公民注册的银行卡,即使日本警察查起来也很难发现她的真实身份。

这种账号售卖方式在2013年非法在线银行交易者之间呈爆炸性增长趋势。

自2013年1月-11月,据称有1973个账号被售卖,被窃取的总额超过11.84亿美金,其中70%的被盗账号都注册了中文名。

其中一些出售账号的人是快要从日本返回中国的人。现在有很多人在日本上学。

日本警察局高级官员说,“他们一回到中国,就不需要日本账号,他们也知道日本警察不会到中国来调查他们。”

日本警察局调查了37个账号,这些账号地址都为日本关西地区,这些账号从2013年1月-9月有多笔非法转账。其中23个账号是中文名,在案发时21人已经离开了日本。

比如,一个叫黄明涛的人在今年五月被日本爱知县警方抓获,就是因为触犯了犯罪交易程序。他被判以两年监禁,缓期四年执行,并被处罚了50万元。

根据警方质控,29岁的黄明涛在聊天室中使用了和银行卡号姓名相同的昵称。

据称他购买了200个日本银行账号,其中大多数都卖给了犯罪组织。

在其中一个针对此案买方的调查中,日本警方破获了一个被破坏互联网拍卖系统的洗钱组织。

日本警方高级官员称,这些通过QQ售卖的账号为许多网络犯罪分子提供了“犯罪基础”。

第二部分:

这条信息被发布在中国“日拍网”上:“尾形光琳作品,金漆木雕茶具,现售价5350日元。”

日拍网就相当于日本的“雅虎拍卖”。虽然这些商品的照片、价格和其它信息都和雅虎拍卖一模一样,但这是两个完全不想关的网站。

“日本东亚贸易公司”是一家位于日本千叶市的交易公司,之前负责日拍网的运营事宜。11月7日,该公司两名官员因为违反“有组织犯罪惩罚法”被逮捕。根据警方透露,这两个人从伪冒网站中获利超过11亿人民币。

他们使用的手法非常聪明:一名中国客户使用人民币向日拍网提交竞价订单。“日本东亚贸易公司”然后用日元在“雅虎拍卖”网站上拍下同款产品。产品将被运送至“日本东亚贸易公司”,然后再由他们发往中国。最后中国客户向“日本东亚贸易公司”驻中国办事处交纳钱款。这就是所谓的中国式“日元-人民币交易”,日本警方还称这属于洗钱的行为。流程中使用了从黑市中购买的银行账号。

第三部分:

2012年10月,一名关西地区的57岁男子报警称他账号上230万元通过另一个账号被专向了三个不同账户,其中一个是居住在名古屋的中国女人。

这个男子的电脑之前被病毒感染,黑客窃取了他的银行账号和密码。在接到报案后,爱知县警方立即封锁了接收资金的账户,并等待有人能够退还这些现金。

但是明天一早来到名古屋银行的中国女人称她并不知情,她说“这是我在中国的姐姐给我打过来的。”

这次调查指向了一个叫“杨”的中国男子,他负责运转一个类似地下银行的资金交易系统。

这个女人的姐姐就是通过杨的组织将钱款转至日本。杨和其组织应该就是利用网上窃取的资金进行转账的。

日方官方称,“调查到此陷入了僵局,因为受害者和这个女人之间出现了另一个人的名字。”

在案发时杨已经离开了日本。一个将银行账号出售给杨的人被判了刑,但调查到此就只能中断了。

(以上信息节选自日本读卖新闻网站)

这些评论亮了

  • snat 回复
    我是国 家安全局的,专业拦截破译日本国土的秘密信报,可是有一天,我却被以下几组神秘的摩斯电码给难倒了。听说FB大神多,特来求救,这可能是关系到中日两国国运的重要电码。大家给力呀!!!!! SOE-681 EVDO-1767 122713-508 OE547 SOE562 SOE574 SOE592 SOE607 SOE622 SOE636 SOE659 EBOD176 SOE-704 SOE-719 SOE-757 SOE-775 SOE-808 SOE-823 ONSD-658 HMGL-092 MDYD-754 PPPD-226 TYOD-180 WANZ-054 WANZ-062 MIGD-500 SDMT879 SDMT823 SOE691 SOE739 SOE792 PPPD233 CHO-001 DPMI-011 BF-246 GG-187 VGD-122 SAMA-658 HND-057 JUFD-285 AUKG-180 REAL-461 HND-066 JUFD-296 JUFD-305 PLA-035 1pondo 121412_492 1pondo 011213_513 Caribbean 110312-174 Caribbean 021113-261 Caribbean 122912-222 MIDD-671 MIDD-683 MIDD-700 MIDD-713 MIDD-727 MIDD-737 DV-1185 DV-1196 DV-1207 DV-1216 DV-1226 DV-1234 DV-1243 DV-1253 DV-1263 DV-1274 DV-1286 DV-1299 DV-1309 DV-1319 dv-1330 DV-1341 DV-1351 DV-1362 DV-1371 SFLB-095 SMDV-16 MKB-S52 MKD-S54
    )79( 亮了
  • lock (6级) 独立安全研究员 回复
    @snat 本着科研的精神,尝试着破解了一些,这段密文使用了字母+数字,是由Message产生fingerprint,简单来看是一种分组加密算法,由于密钥长度较短,经过对公布的密文中的因子进行分解,简单写了一个破解算法(算不上这段密码算法被破解了,而是算法的一个实现(gnupg)被破解,简单来说就是这段密码加密算法不够完美),利用公司hadoop集群大约跑了3分钟,得出了一些结果,如下:
    SOE-681 秘密捜査官 冲田杏梨
    EVDO-1767 高冢玲奈
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    SOE-592 イキ狂い沖田杏
    soe 607 裸の先生困擾我 沖田杏梨
    )74( 亮了
  • 河蟹 回复
    卡皇掌握着日本几千万张信用卡,几个银行,新闻上的都是渣渣
    )25( 亮了
  • yanng 回复
    @lock  你不是一个人在战斗!
    )10( 亮了
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